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“荷包金融”非吸案最新通报来啦

来源：泰然健康网时间：2024年12月24日 17:24

深圳“荷包金融”非吸案最新通报来啦，涉案公司12人被移送检察院审查起诉……

2022年8月2日，深圳市南山区人民检察院对外发布了关于犯罪嫌疑单位利嘉实业（福建）集团有限公司、犯罪嫌疑人WANG TIANYU、陈隆基等12人涉嫌非法吸收公众存款罪案件通报。具体如下：

犯罪嫌疑单位利嘉实业（福建）集团有限公司、犯罪嫌疑人WANG TIANYU、陈隆基等12人涉嫌非法吸收公众存款罪一案，已于近日由深圳市公安局南山分局移送我院审查起诉。

侦查机关认定：

深圳荷包金融信息咨询有限公司，成立于2014年9月3日，注册地址为深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室，实际经营地址为深圳市南山区科苑南路3099号中国储能大厦47楼，2019年下半年搬迁至深圳市南山区科苑南路3099号中国储能大厦3101。公司注册资本为10000万元人民币，法定代表人为梁健恒。

利嘉实业（福建）集团有限公司及12名犯罪嫌疑人在明知公司没有取得任何部门颁发的金融许可，面向社会不特定对象进行宣传、推广且承诺在一定的期限内还本付息的情况下积极参与平台运营，该行为涉嫌非法吸收公众存款罪。因平台资金链断裂，导致平台大量投资人无法得到兑付。

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